锡业股份:关于变更2013年年度股东大会召开地点的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

锡业股份:关于变更2013年年度股东大会召开地点的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

锡业养家费:发生着的变动2013常年度伙伴大会传唤放置的公报

    贴壁纸指定遗传密码:000960            贴壁纸约分:锡业养家费         公报编号:2014-017

联系指定遗传密码:112038个短期联系:11个锡债

云南云南锡业养家费限定的公司

发生着的变动 2013 常年度伙伴大会传唤放置的公报

公司和董事会的我财产构件都确保了我的真实质地。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家或令人满意地忽略。

云南云南锡业养家费限定的公司定于 2014 年 4 月 23 日传唤 2013 常年度伙伴大会(伙伴大会注意已于 2014 年 4 月 2 日在《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸报》和《贴壁纸日报》及巨潮资讯网上停止发表,公报号:2014-013,原定讨论会传唤放置为:云南云南省个旧市金湖东路 121 号云南云南锡业养家费限定的公司四楼讨论会室。设备限定的,确保年度伙伴大会一帆风顺传唤,现时朕将把讨论会放置反而讨论会室。。堇菜属植物不存在伙伴会会场的变动、公司条例规则及有关规则。不计讨论会放置的使变酸,进行讨论会的工夫和对账和等等垫子的思索。

本公报。

云南云南锡业养家费限定的公司

董事会

2014年4月21日

附件:《论云南云南锡业养家费限定的公司的传唤2013年度伙伴大会注意》

论云南云南锡业养家费限定的公司的传唤

2013年度伙伴大会注意

一、邀集讨论会基本信息

1、邀集人:云南云南锡养家费限定的公司董事会

2、讨论会工夫:2014年4月23日(星期三)午前9:00

3、讨论会方法:现场讨论会

4、一份招收日:2014年4月16日(星期三)

5、放置:Kun官署北路36号云溪酒店姓层讨论会室

二、讨论会细想

(1)《云南云南锡业养家费限定的公司2013常年度董事会加工语句》

(2)《云南云南锡业养家费限定的公司2013常年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

(3)《云南云南锡业养家费限定的公司2013常年度财务决算演讲》

(4)云南云南锡养家费限定的公司2014年度预算平面图。

(5)云南云南锡养家费限定的公司利润分配平面图2013。

(6) 发生着的云南云南锡业养家费限定的公司董事会募集资产2013常年度沉淀物和运用状态的专项演讲》

(7)公司关系市预测的清单

(8)公司与RelAT暗说得中肯关系市和约的推荐

(9)公司在稍许地商业银行的服用

(10)为云南云南全资分店弥补拍胸脯的清单

(11)公司敷用药质押融资事情的清单。

(12)矫正<云南云南锡业养家费限定的公司条例>的清单》

(13)《发生着的云南云南锡业养家费限定的公司2014年度套期保值一块地的清单》(经公司六年级届董事会最早讨论会细想经过,同时,两届六届联邦储备委员会经过<发生着的将黄金吸收2014年度套期保值一块地的清单>中间定位事项已吸收上述的套期保值年度一块地。

(14)云南云南锡业限定的公司孤独董事的演讲

三、讨论会政党的

1、终止二零一四年四月十六日(星期三)后期收盘时在深圳贴壁纸招收限定的公司招收在册的本公司各种的伙伴。伙伴因故不克不及列席讨论会,代理人可以列席并以单色开票。,伙伴的代理人未必是伙伴

2、公司董事、监事和高级管理职员的

3、公司付定金保留的顾问

4、等等中间定位职员的。

四、讨论会招收法

1、列席讨论会的我伙伴该当拘押自己的身份证。、一份导致,受信托的自己的身份证、委任证书、客户端的养家费导致;公司营业执照硬拷贝、一份导致、授权证和考勤卡的招收。异国伙伴可以经过函件或描绘停止招收。。

2、招收工夫:二零一四年四月二第十二的(星期二) 午前 8:30—11:30   后期 2:30—5:30

3、招收放置:云南云南省个旧市金湖东路 121 号云南云南锡业养家费限定的公司贴壁纸部

五、等等

前卫:潘文皓   杨佳炜

听筒:(0873)3118606

描绘:(0873)3118622

邮递区号:661000

会期良久,共同承担伙伴或代理人的运送、自谋生计。

六、备查公文

1、董事会和董事会授权证的公司决议书、讨论会记载;

2、我财产提案的具体质地

3、在公司的贴壁纸部。

七、付托授权证书(见附件)

云南云南锡业养家费限定的公司董事会

二零一四年四月二日附:现场讨论会委任证书及回执附件一:

云南云南锡业养家费限定的公司

自己(本公司)拟亲自/付托代理人列席公司于 2014 年 4 月 23日(星期三)午前 9:00 进行的 2013 常年度伙伴大会。伙伴姓名(解释):识别号(营业执照号):联系听筒:贴壁纸导致:持股发展成为:

署名日期:2014日

注:1、请附上自己身份证硬拷贝(营业执照硬拷贝)

2、付托其余的列席的尚需填写《委任证书》(见附件二)及弥补受信托的身份证硬拷贝。附件二:

委任证书

兹不受约束付托         (长官/鸨母)(识别号码:                   )代表自己(单位)出席云南云南锡业养家费限定的公司 2014 年 4 月 23 日传唤的 2013 常年度伙伴大会现场讨论会,自己代表自己就正细想的清单停止公认。,以防缺勤暗示,代理人有权依据自己的祝福开票。,并代表本会署名的中间定位公文署名。。

公认风景

票据解释

协议弃权1、《云南云南锡业养家费限定的公司2013常年度董事会加工语句》2、《云南云南锡业养家费限定的公司2013常年度中西部及东部各州的县议会加工语句》3、云南云南锡养家费限定的公司2013年度财务演讲4、云南云南锡养家费限定的公司2014预算案5、云南云南锡养家费限定的公司2013利润分配平面图6、《发生着的云南云南锡业养家费限定的公司董事会募集资产2013常年度沉淀物和运用状态的专项演讲》7、《发生着的公司2014年度日常关系市估计的清单》8、发生着的在AffiLi暗中署名关系方市的推荐、 发生着的公司向拆移商业银行敷用药2014年度悟性好的授信的清单》10、为全资分店云锡资源弥补拍胸脯的推荐、敷用药质押融资事情的公司12、发生着的矫正<云南云南锡业养家费限定的公司条例>法案13、发生着的云南云南锡养家费限定的公司2014年度套期保值一块地14、《云南云南锡业养家费限定的公司二零一三年孤独董事述职演讲》

本委任证书的生命的源泉为:       年   月    日至     年    月   日

注:1、以防你想开票背衬该法案,请填写协议栏中相当的的栏,以防你希望,请填写相当的栏说得中肯反。,请在相当的的零件填写弃权栏。。

2、付托付托书、不只是体式硬拷贝无效,单位赞成。

客户端解释(解释)

识别号码(营业执照号)

客户贴壁纸导致

客户端的发展成为

受信托的署名

受信托的的识别号码

受命日期:第2014天

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