新松佳和:2008年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

新松佳和:2008年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

嘉禾新松:2008岁入

    如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第1页如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司Beijing Siasun Electronic System Co., Ltd2008岁入(养家费信号 430019)二○○九年四月如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第2页重 要 提 示公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、资历较深的完成全部员工抵押品不存在虚伪记载的通信、给犯罪的劝告性的资历或得意地未顾及。,其灵的确凿性、迫切的和使按照性的辨别是非地和协同责备。

华普坦健高商记账人公司(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司为本公司成绩了基点无保存视图的查帐演说。

屈道奎教师,董事长的头、贺刚教师,行政对负有责任人兼首座财务官Shu Wei教师。:在岁入中抵押品财务演说的确凿性、使按照。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第3页

目 录

最早的章 公司根本保持安康…………………………………………………………………………………4

秒章 新近两年次要财务预示和定额………………………………………………………….5

第三章 新近一年的句号的家畜更动保持安康…………………………………………………………………6

四的章 流行音乐十大畅销唱片合股及其持股号码和彼此间的相干相干……………………………………7

董事会第五章、监事、资历较深的完成全部员工、胸部工匠及其持股保持安康……………………9

六年级章 公司完成系统结构……………………………………………………………………………….13

第七章 合股大会保持安康简介 ………………………………………………………………………..15

姓章 董事会演说 ………………………………………………………………………………….16

第九章 中西部及东部各州的县议会演说 ………………………………………………………………………………….28

第十章 得意地事项……………………………………………………………………………………..29

第十一章 财务演说………………………………………………………………………………….32

第十二章 备查礼物狭条……………………………………………………………………………83

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,四的页的最早的章是公司的根本保持安康。、 公司条例定中文著名的人物:公司中文著名的人物缩写:如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司公司条例定英文著名的人物:Beijing Siasun Electronic System Co.,公司2、 公司条例定代劳人:曲道奎三、董事会草书体大号铅字:Shu Wei门路地址:如今称Beijing市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室邮递区号:100038联系电话:010-63324498传 真:010-63361768电子信箱:@四尾、 公司自动化机器或设备记载器地址:如今称Beijing市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室公司使产生胜利地址:如今称Beijing市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室邮递区号:100038公司网站:www.公司信箱:@五尾、公司岁入标明网站的网址:http:/岁入职位:董事会草书体大号铅字使产生胜利室六、效用补充的让:公司按照《贴纸公司使服役养家费让系统中关村在线迷信技术园区非上市养家费股份有受限度局限的公司养家费补充让实验单位远远地》的使担忧规章,申银万国贴纸养家费股份有受限度局限的公司为SPO付托。

联手贴纸约分:嘉禾新松养家费信号:430019如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第五页七、另一边相干通信(1)com最早的自动化机器或设备记载器之日:2003年10月13日(二)自动化机器或设备记载器地:如今称Beijing市工商行政完成完成局自动化机器或设备记载器(三):110108006195170(四)税务留下印象证号码:110108755280303(五)公司义务的记账人公司著名的人物:华普坦健高商记账人公司(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司(SI:如今称Beijing市西城区西直门南街2号成铭大厦西21层秒章 新近两年次要财务预示和定额一、演说所述句号的次要财务预示单位:人民币工程文章博得5,423,总博得的5,413,归属于本公司合股的净博得4,932,应归属于非惯常盈亏账客观的净博得,941,经纪运动产生的净资产淹没3,162,二、公司近二年次要记账人预示和财务定额单位:人民币元次要记账人预示 2008年 2007年 本年内比头年增减(%)营业耗费 47,038,总博得的5,413,6,724,690.64-19.50归属于本公司合股的净博得4,932,5,996,359.74-17.74归属于公司合股的推演非惯常盈亏账客观的净博得4,941,如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第6页根本每股进项 推演非惯常盈亏账目后的根本每股进项 片面摊薄净资产进项率(%) 推演非惯常盈亏账目后片面摊薄净资产进项率(%)推演非惯常盈亏账目后的额外的意思是净资产进项率(%)经纪运动产生的净资产淹没3,162,-3,082,955.30202.58每股经纪运动产生的资产淹没净数 腊尽冬残 2007腊尽冬残 本年内比头年增减(%)总资产 48,654,保持不变聚会者合法标准的36,666,属于公司合股的每股净资产三、非惯常失败文章和概括单位:人民币净博得,932,减:非惯常盈亏账目文章-内阁限额 —-除是你这么说的嘛!各项另外的另一边营业外进出净数 -10,加:非惯常盈亏账客观的所得税撞击推演净,941,第三章本钱存量在上年的更衣:股期初养家费 终端养家费养家费优质的号码(元) 鱼鳞现期变坚挺 现期增加号码(元) 鱼鳞一、养家费有受限度局限的销先决条件的25,000, 流行的:高管养家费7,321,如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第七页另一边顺理成章地人1,383,公司股16,294, 二、一望无际的售股13,616,三、养家费发展成为25,000, 0.25,000,转移有受限度局限的售股的阐明:在本演说所述句号,该公司有两只份将被破除禁令。,流行的:最早的破除养家费限售的时期为2008年6月6日(公司使臻于完成时养家费制改革满一年的句号),公司最早的股权发行后的股权系统结构:限售股流通时间股条款17,276,789股,流行的,高管为5人。,491,095股,个人的 922,626股,另一边公司10,863,067股;流通时间股一望无际的售先决条件的7,723,211股。销的颁布先前在通信颁布发射上宣告了。。

秒次破除养家费限售的时期为2008年9月27日(公司在养家费补充让系统挂牌满一年的句号),转移后的秒股股权系统结构复杂:限售股流通时间股条款11,383,943股,流行的,高管为5人。,491,095股,个人的 461,314股,另一边公司5,431,534股;流通时间股一望无际的售先决条件的13,616,057股。销的颁布先前在通信颁布发射上宣告了。。

的前十大合股四的章和他们的相干、合股人数和物主身份单位:股合股发展成为 8个流行音乐十大畅销唱片合股持股保持安康合股著名的人物 合股优质的演说期初持股发展成为在本演说所述句号增减演说终端持股发展成为演说终端持股鱼鳞可让养家费号码质押或解冻的养家费号码沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司公司 11,607,100011,607, 7,738,0660他天生就5岁,238,86005,238, 1,309,7150如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,姓页江苏自动化机器或设备化探测院公司4,687,50004,687, 3,125,0000漆联邦顺理成章地人1,093,75001,093, 729,1660胡昭化顺理成章地921,8800921, 230,4700小海顺理成章地人580,3600580, 145,0900蜀卫顺理成章地人580,3600580, 145,0900曾扬顺理成章地人290,1900290, 193,4600总25,000,000025,000, 13,616,0570前文合股,顺理成章地人的合股是什么?、萧雪海签字的公司合股划一行动和约书。

二、S公司刑柱合股与实践把持人简介,找到于2000年4月30日,王天然,法定代劳人,自动化机器或设备记载器本钱的4,600万元,在沈阳市浑南新区羽毛饰街号自动化机器或设备记载器地址,经纪范围:铁甲情痴终结者及其自动化机器或设备化配备、自动化机器或设备化仓库栈和仓库后勤配备、机械电子配备、顺风地自动化机器或设备化系统及坚持的作业产生系统的勋绩、大发牢骚、工程镶嵌;通信技术与电网系统设计、勋绩、技术咨询、侍者、让;计算者机械电子配备及配件销。持股效用,养家费的优质的是社会公司股。,公司刑柱合股。

三、ho Gang教师,持股鱼鳞超越百分之十的合股。,奇纳河籍,44岁不时不时,本迷信历。曾在奇纳河航天部634部、智能电脑迷信技术股份有受限度局限的公司技术部对负有责任人、如今称Beijing恒威电子系统股份有受限度局限的公司行政对负有责任人、39如今称Beijing嘉禾通信技术开展股份有受限度局限的公司母公司。靠在上面的公司董事及行政对负有责任人、胸部工匠,持股效用,秒大合股。

江苏自动化机器或设备化探测生,别名中船重活形成环状公司第七一六探测生,公司找到于1965,江苏省连云港市南海区新浦路42号大败塘,李恒少,法定代劳人,次要支援电子通信系统工程。、自动化机器或设备把持工程、自动化机器或设备把持器件、塑性的工程及其它接防的探测、勋绩、产生、系统集成与工程和约。持股效用,养家费的优质的是民族性公司股。,公司第三大合股。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第9页董事会第五章、监事、资历较深的完成全部员工、胸部工匠及其持股、董事、监事、资历较深的完成全部员工、胸部工匠及其持股保持安康(一)根本保持安康姓名 作用 年纪 性活动供职起止日期年终持股数(股)终端持股数(股)养家费增数(股)如果在公司领薪曲道奎 董事长 48男  – – 否李恒劭 副董事长 44男  – – 否何刚董事、行政对负有责任人、胸部工匠44男  是胡炳德 董事 58男  – – 否许斌 董事 47男  – – 否赵立国 董事 42男  – – 否邱晓峰 董事 42男  – – 否周建忠 董事 46男  – – 否肖学海 董事、副行政对负有责任人 41男  是金庆丰 中西部及东部各州的县议会主席 44男  – – 否蔡豫荣 监事 53女  – – 否胡朝华 监事 38男  是舒伟副行政对负有责任人、财务总监、董事会草书体大号铅字、胸部工匠48人,胸部工匠62人。、监事、资历较深的完成全部员工的次要义务经验?? 董事(九人)如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十页(1)屈道奎教师,奇纳河籍,48岁不时,探测生学历,博士生教师,探测员,曾在德国念书过,为享用国务院内阁特殊零用钱的专家。迷信技术上进二等奖二项、特殊奖,民族性迷信技术上进二等奖经过,并荣获十名优良青年迷信技术承包人。,辽宁省休息时尚,奇纳河迷信院青年迷信家协会,辽宁优良专家,奇纳河青年迷信技术奖,95民族性迷信技术应对上进人才,沈阳迷信技术复兴奖(个人的奖)、辽宁优良专家等获奖的。现为铁甲情痴终结者民族性工程探测结心副头部,民族性领土铁甲情痴终结者委任副头部委员,对奇纳河自动化机器或设备化铁甲情痴终结者委任常务使生效主席,的铁甲情痴终结者焊委任常务理事奇纳河焊系统,对奇纳河的机械和电致发光的铁甲情痴终结者工程用枝形叶脉刺绣花纹装饰常务理事,辽宁自动化机器或设备化探测院使生效头部。沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司副董事长、总统,董事长。

(2)李恒少教师,奇纳河籍,44岁不时不时,本迷信历,探测员。江苏自动化机器或设备化探测生前有帮助的局长、副主任。江苏自动化机器或设备化探测生所长,公司副董事长。

(3)贺刚教师,奇纳河籍,44岁不时不时,本迷信历。曾在奇纳河航天部634部、智能电脑迷信技术股份有受限度局限的公司技术部对负有责任人、如今称Beijing恒威电子系统股份有受限度局限的公司行政对负有责任人、39如今称Beijing嘉禾通信技术开展股份有受限度局限的公司母公司。靠在上面的公司董事及行政对负有责任人。

(4)胡冰德教师,奇纳河籍,58时期,本迷信历,资历较深的设计,曾在美国念书过。深圳铁甲情痴终结者探测勋绩部原副国务卿、副行政对负有责任人,民族性863智能铁甲情痴终结者动机的使产生胜利室分子。获民族性迷信院迷信技术上进奖,敬意的迷信和技术探测院的奇纳河迷信取得进展。靠在上面的沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化股份有受限度局限的公司副总统,公司的董事。

(5)Xu Bin教师,奇纳河籍,47时期,探测生学历,探测员。江苏自动化机器或设备化探测院原副头部、党委副秘书。靠在上面的江苏自动化机器或设备化探测生副主任、党委秘书,公司的董事。

(6)赵丽国教师,奇纳河籍,42岁不时,探测生学历,设计。曾在优胜汽车养家费股份有受限度局限的公司供职、奇纳河迷信技术国际信托授予有受限度局限的责备公司、宏源贴纸、养家费股份有受限度局限的公司等。。在沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化股份有受限度局限的公司由Shar靠在上面的草书体大号铅字长,公司的董事。

(7)邱晓峰教师,奇纳河籍,42岁不时,探测生学历,副探测员。靠在上面的沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化股份有受限度局限的公司行政对负有责任人,公司的董事。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十对折的(8)周建中教师,奇纳河籍,46时期,本迷信历,探测员。江苏自动化机器或设备化探测院原副头部、头部。江苏探测生计算者营业部头部,公司的董事。

(9)萧雪海教师,奇纳河籍,41时期,本迷信历。原智能电脑迷信技术股份有受限度局限的公司设计、39如今称Beijing嘉禾通信迷信技术开展股份有受限度局限的公司的领土机关。靠在上面的公司的董事兼副行政对负有责任人。

监事(三)(1)金青峰教师,奇纳河籍,44岁不时不时,本迷信历,资历较深的记账人师。原沈阳程度领土(形成环状)股份有受限度局限的公司财务记账人、本钱和价钱科副科长、资产完成司司副科长。2000年6月参加沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司,原宝库副国务卿、书记员和另一边作用。

眼前沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司财务处、政府财政和记账人书记员,公司中西部及东部各州的县议会主席。

(2)蔡宇蓉女人,奇纳河籍,53时期,专迷信历,资历较深的经济师。对Jiangs监察审计部副头部,本公司监事。

(3)胡朝华教师,奇纳河籍,38时期,专迷信历。曾在智能电脑迷信技术股份有受限度局限的公司义务。、如今称Beijing华盛迷信技术股份有受限度局限的公司。、如今称Beijing玉宇电网迷信技术公司、39如今称Beijing嘉禾通信技术开展股份有受限度局限的公司。。靠在上面的本公司特殊事情对负有责任人,职员的掌管。

资历较深的完成全部员工(三)(1)贺刚教师,公司的行政对负有责任人。同上。

(2)萧雪海教师,公司副行政对负有责任人。同上。

(3)Shu Wei教师,奇纳河籍,48岁不时,本迷信历,资历较深的设计。曾华北电力全部教职员读经者、智能计算者技术股份有受限度局限的公司系统集成对负有责任人、39如今称Beijing嘉禾通信技术开展股份有受限度局限的公司。系统集成部对负有责任人、行政对负有责任人有帮助的。靠在上面的公司副行政对负有责任人、董事会草书体大号铅字、财务总监。

(三)董事、监事、资历较深的完成全部员工在另一边单位供职保持安康姓名 另一边单位著名的人物 干的作用 任期萌芽日期任期阻挠日期如果提取赏金零用钱如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十二页Daokui区沈阳新松铁甲情痴终结者养家费股份有受限度局限的公司副C、总统 是李恒劭 江苏自动化机器或设备化探测生 所长  是胡炳德沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司副总统 是许斌 江苏自动化机器或设备化探测生 副主任、党委秘书 是赵立国沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的董事会草书体大号铅字 是邱晓峰沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司进化结心行政对负有责任人是周建忠 江苏自动化机器或设备化探测生 计算者日分头部 是金庆丰沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司财务对负有责任人、政府财政和记账人书记员是蔡豫蓉 江苏自动化机器或设备化探测生 监察审计部副头部 是二、年薪(一)头部、监事、眼前,资历较深的完成全部员工薪酬的方针决策快跑、职员的掌管外道,另一边董事(无孤独董事)、监事在公司没赏金。,公司董事、监事(资历较深的掌管除外)赞成董事会、中西部及东部各州的县议会进行或参加会议零用钱(其个人的所得税为WI),行政(行政对负有责任人)、副行政对负有责任人、董芳的薪酬程度由董事会决心。,职员的掌管的薪酬程度由行政对负有责任人鉴于其公司供职岗位决定。

(二)董事、监事、资历较深的完成全部员工赏金决定按照2008年3月15日传唤的公司最早的届董事会四的次进行或参加会议第7项意向思索称赞了四处走动的高管年薪与酬金的意向;职员的掌管则是秉承公司现行的获取与酬金系统,鉴于后客观的责备制和后演技电动车,演技获取秉承相干灵片面进行,并决定其工钱和赏金。在公司中没干什么另一边完成作用的董事。、监事年度进行或参加会议零用钱由审批决心。。

三、公司董事、监事、资历较深的完成全部员工更动保持安康如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,本董事会在演说句号的第十三个页、监事、资历较深的完成全部员工无更动。

六年级章公司完成系统结构、公司完成演说期,公司坚持公司条例。、《贴纸法》、《股票上市的公司完成基音的》及相干法度、法度法规索赔,不断改良公司完成系统结构、修建近代的聚会系统、眼镜公司的经纪。

公司三倍的数进行或参加会议的传唤、集结顺序适合使担忧法度规章。、法度法规索赔,公司通信颁布坚持使担忧法度规章、法规的规章,即时使臻于完成时、正确、使按照。

(1)合股大会和合股大会可以抵押品、法度规章的标准的的规章和协会溶液,使过得快活等于的位置,确保接受合股都能充分地行使其标准的。。

(二)四处走动的刑柱合股与公司的关公司刑柱合股迫切的秉承《公司条例》、和另一边相干的法规来眼镜本身的行动,贴纸法,合股大会的规章先前等同于。,经过沙坪合股大会行使围攻者标准的,unintervened公司的方针决策和产生经纪运动。与公司在义务全部员工、财务、资产、机构和事情的孤独性、彼此划分,抵押品公司经纪的孤独性。

(三)四处走动的董事与董事会公司迫切的秉承公司溶液规章的董事选聘顺序挑选董事,并鉴于董事会的详细义务规章。董事会的人数和全部员工由 … 联合收割机适合法度、法规规章,公司的接受董事都熟识这项法度。、法规,担心变为导演的标准的、工作和责备,勤劳尽职,列席董事会进行或参加会议;董事会开票数快跑适合相干法度规章。、Law与公司系统,进行或参加会议记载及相干礼物有区别的使按照。。

(四)四处走动的监事与中西部及东部各州的县议会如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,数和中西部及东部各州的县议会适合第十五个人组成的橄榄球队世纪页的董事会联合收割机、法规规章,并鉴于中西部及东部各州的县议会的详细义务。秉承对负有责任付托给中西部及东部各州的县议会的监视证券。,如对合股对负有责任的介意,对公司财务和董事有积极分子的姿态、对负有责任人和另一边资历较深的完成全部员工实行其证券的无效、遵约监视反省,相干记载和记载有区别的使按照。。

(五)公司的相干使受益,能充分地保证特留份,特别基金管理机构到预感的客观的合股、用户、职员、社会使受益与另一边每边使受益的平衡,协同推进公司继续、安康的开展。

(六)通信颁布董事会草书体大号铅字,能服从法度、法规、贴纸业协会的和本领的规章,力争正确、真实、使按照、即时颁布通信。自公司找到以后,坚持的迫切的秉承《公司条例》等使担忧法度、法度法规索赔眼镜运作,与在前同样的,它将秉承使担忧规章行事。,尽力追求合股合法标准的的极大值化,实在预防性维修合股使受益。

二、孤独董事实行证券,不存在孤独的环境判定。

三、公司和刑柱合股都在经纪中。、全部员工、资产、机构、将存入开解释与另一边同意的相干(1)商孤独地,不依赖刑柱合股及其相干。。公司保持不变活动复合体研究与开发资历。、产生、销系统,出示的勋绩、产生、销不依赖于刑柱合股及其相干。。

公司保持不变孤独的知产权和孤独的技术。,事情开展不依赖或受刑柱合股。

(二)全部员工孤独保持安康如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十五个人组成的橄榄球队页的资历较深的对负有责任人在公司义务并博得赏金。,不刑柱刑柱合股及另一边相干聚会、监事外的作用,公司的休息、人事、薪酬福利完成系统是完整孤独的。,刑柱合股使整洁董事和对负有责任人使臻于完成时。

(三)资产孤独,公司的产生经纪场所、孤独于刑柱合股和相干合股的房屋接受权、无形资产或无形资产,如没有获得专利权的技术。

(四)机构孤独保持安康公司与刑柱合股及另一边相干聚会的使产生胜利机构和经纪场所划分,没混业经纪。、使产生胜利室保持安康,公司的响应机关与刑柱合股和另一边相干聚会的内设机构私下没上下级的担任示范兵相干。

(五)财务孤独公司安排孤独财务处。,修建孤独的财务记账人系统和财务完成系统。,公司孤独进行财务方针决策。,刑柱合股不得插脚。,公司在开解释孤独开户。,依法纳税的。

四、在本演说所述句号公司对资历较深的完成全部员工的演技考评及激发机制公司初步修建了演技评价与激动约束机制,公司经过公司溶液。、订约休息和约、保密能力和约书与公司财务、公司董事人事完成系统、监事、资历较深的完成全部员工行动和演技的限度局限和条例,除非眼前的资历较深的完成全部员工、职员的掌管外道,另一边董事(无孤独董事)、监事在公司没赏金。,董事会高层完成全部员工演技评价,联合收割机公司响应的获取和酬金系统;公司现行的获取与酬金系统,聚焦岗位责备制和岗位演技获取,鉴于全部职员的义务扮演进行演技评价,睁开透亮地指出公司对负有责任人,服从法度、法规的规章。公司还没有修建股权激发机制。。

第七章 合股大会保持安康简介如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十六页演说期,合股大会慎重实行证券,公司条例赠送当权者的当心行使,联合收割机公司实践运营必要,2007年度合股大会于2008年4月18日午前9:30在如今称Beijing海淀区北小马厂6号华天大厦1018室公司十层进行或参加室进行,公司已于2008年3月18日在使服役养家费让通信颁布平台上登载了这次合股大会的预示公报。应列席这次进行或参加会议的合股及合股代表8人,7人,萧雪海对他的schuwei合股付托选举权的代表(一,共稍微开票数权25股,000,000股,占公司发展成为的100%。

进行或参加会议掌管屈道奎教师,本公司主席,以实况开票开票数。公司董事、监事、高管、这次进行或参加会议的董事会草书体大号铅字和声明募捐人。进行或参加会议预示、传唤、开票数顺序适合公司条例。、公司溶液、合股大进行或参加会议事规章的索赔。进行或参加会议被赞成了。:25,000,000股;支援:0股;弃权:0股,赞成的养家费数占列席进行或参加会议的合股(或其受权代表)所无效开票数权养家费发展成为的100%的开票数水果思索经过了如次意向:1、思索和经过公司的2007次岁入;2、核准并经过四处走动的公司行政对负有责任人义务的演说;3、思索并经过公司决算表200;4、思索并经过《公司2008年度财务预算演说》;5、思索并经过《公司2007年度博得分派远远地》的意向;该公司的2007年度博得不分派。,公积金不变坚挺家畜。

6、思索并经过《四处走动的决定高管2008年度有利及2007年度酬金的课程》的意向。

2008年4月18日,这次进行或参加会议决心在中关村在线高迷信技术园区非上市养家费股份有受限度局限的公司养家费补充让通信颁布平台进行了颁布(http:// )。

姓章董事会演说、董事会四处走动的经纪保持安康和财务条款辨析(一) 在本演说所述句号公司总体经纪保持安康复习功课1、公司全部经纪保持安康如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十七页和2008页,公司年终等同于的义务发射,增殖研究与开发力度,经过多种方法、调换研究与开发全部员工积极分子性的道路,助长新出示的勋绩,才能完成系统的继续改良,在民族性军标GJB9001-2001才能系统现场复核CE,探究次要客户的用功资源,聚会耗费创历史最适宜的程度,特别基金管理机构到47,038,元,上一年的句号使时间互相一致性的增长。

鉴于公司先前巨大地增大了工钱程度和研究与开发入伙,本演说所述句号的有利(和退职金)和研究与开发费为4苦干。,821,元和2,096,元,比上一年的句号多,这在必然程度上撞击了公司的博得程度。,不过为了公司将来的开展、保存、珍贵人才资源的特别基金管理机构,2008年度特别基金管理机构到预感的客观的营业博得和净博得辨别是非为5,423,元、4,932,元,上一年的句号使时间互相一致性的下倾、。回购期结果时的资产责任系统结构,较强的婚约偿付资历,无得意地不良资产。

2、微观经济形势更衣对公司的撞击(1),国际将存入开解释危机被传授初步知的的全球经济衰退,在奇纳河的民族经济在下滑,跟随表面上的相关性较高的聚会受胎很大的撞击,但公司的次要事情集合在军务领土、秧鸡经商,受决定性时刻撞击较小。

(2)领土集市公司的两个经商集市,在民族性军标GJB9001-2001才能系统的重建,日本共产党的继承顺序的偏袒地先前经过空军士兵联手评议,在军务用功接防,公司的出示已修建,初步水果显示胜利,2008年度公司军品耗费占总耗费的63%,锋利的高于正终年程度;轻蔑的拒绝或不承认2008年度公司秧鸡文章的耗费与2007年相形根本商品买卖会,但受民族性秧鸡网课题策略性的撞击。,2年度秧鸡领土有放慢进展开展的用法说明。。据铁道部计算总数公报,1 2008年11月,秧鸡使臻于完成时固定资产授予3,048亿元,同比增长。秧鸡是拖地而行国际授予的要紧根底领土。,因而接下来的3到5年,秧鸡重建授予将继续快速增长。。受这种撞击,秧鸡通信责任也将迅速开展。,这将对公司的事情开展产生积极分子的撞击。另外,公司列把持2 x 2带2工程已根本使臻于完成时,如今它已进入验收阶段。、后果阶段,断定该公司秧鸡领土的耗费将在200变坚挺。。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第十八页(3)本钱基本规律价钱公司属于探测单位。,买通的原料次要是各式各样的电子配备、根底板、电子元件等。,与2007相形,公司的营业耗费和经纪本钱的生长速度是,二者的根本鱼鳞,可以在2008瞥见。,国际、沉重的的国际微观经济形势对公司撞击刚刚。。

和电子配备、根底板、电子元件价钱不乱地。轻蔑的拒绝或不承认有电子配备、电子元件价钱更衣用法说明,小费公司的本钱把持,但该公司仍将变坚挺其买通。、库存完成系统的安排,更放慢存货周转(2008年度的存货速率比2007年增大了18%),弃权了原料价钱动摇的风险的有点。

(4) 信贷策略性2008年国际信贷策略性从紧缩变为宽松,特别后半时一继承顺序策略性的出场(央行先前延续四次下调存款预订或保留率和存信誉基点利钱率)都是为了助长进化,享用中关村在线公园瞪羚发射策略性,融资没烦恼。,在基点的根底上,有必然鱼鳞的贴现贴现。,在必然程度上,该公司的财务本钱已缩小。,已为该公司在东北地区的开展做好了充裕的资产预备。;鉴于公司责任不高。,财务本钱无力的形成更大的担负。。依据,信贷策略性的更衣无力的对开解释业产生得意地撞击。。

(5)利钱率更动的公司不无效外汇。,汇率动摇不撞击公司的经纪。。

(二)的次要事情辨析和演说期经纪、营业耗费单位和经纪本钱:人民币元文章 2008年度 2007年度 增减更衣(%)主营事情耗费 47,038,另一边事情耗费——总耗费47,038,主营事情本钱27,986,另一边事情本钱 – -如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,十九个分之一的页的营业费是27苦干。,986,2、次要事情单元:人民币元主营事情耗费 主营事情本钱项 目2008年度 2007年度 2008年度 2007年度军 品 29,541,流行的:出示24的勋绩,961,17平民,497,流行的:出示4的勋绩,400,代劳销13,032,总47,038,39,052,191.2927,986,3、财务定额的更衣(1)联合收割机的次要更衣:单位:人民币文章变坚挺4,货币资产增加2007 2008,940,应收荣誉票据5,718,775.001,769,223.28%增长1,043,周旋荣誉1,473,周旋工人工钱936,是你这么说的嘛!预示更衣是公司的标准经纪行动。,货币基金和应收荣誉票据落落大方变坚挺根除、变坚挺耗费,同时,也泄漏公司变坚挺了对AC的完成。、增大Dunning专心已初见成效,增长,形成公司变坚挺耗费的浓缩变稠,艰难行进的扬起缺陷鉴于年度退职金。。

(2) 偿债资历辨析如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第20页文章 2008年 2007年 同比增减(百分点)资产责任率   淹没比率 速动比率 在本演说所述句号资产责任率同比下倾和淹没比率、同比增长速度快的报账是解释增加所致。。

(3) 资产运营资历辨析文章 2008年 2007年 同比增减(百分点)总资产速率 存货速率 应收荣誉荣誉速率 前文定额更衣阐明资产运营资历未产生得意地更衣。

(4) 获得资历辨析文章 2008年 2007年 增减更衣(百分点)利益毛额息率   净资产进项率   总资产赏金率   每股进项 %前文定额更衣系净博得增加所致。

(三)对在本演说所述句号资产淹没条款的辨析文章 2008年 2007年 增减更衣一、经纪运动产生的净资产淹没3,162,-3,082,955.30202.58%现钞流入小计41,703,现钞长大38,540,二、授予运动产生的净资产淹没- 527,现钞长大现钞流入527,如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十对折的三、筹资运动产生的净资产淹没——107,是人8的现钞流入,900,9,000,-1.11%现钞长大小计9,007,四、现钞和现钞等价物净变坚挺2,527,公司的经纪运动产生3的净资产淹没。,162,元,上年增长了6,245,元,公司的销增长、Dunning激化、进项变坚挺,筹资运动产生的资产淹没净数较低。。

二、公司将来开展远景1、公司领土的开展用法说明,公司正视的两大经商集市及其应战,在民族性军标GJB9001-2001才能系统的重建,日本共产党的继承顺序的偏袒地先前经过空军士兵联手评议,在军务用功接防,公司的出示已修建,初步水果显示胜利。眼前,以国货加工机平台尽的军事工业国货化片面启动,这是我们的魅力出示的最适宜的时期。,只多数聚会插脚的探测与勋绩,吸引这么时机,它将为公司的军务开展接来宽广的远景。,顽固地,消耗时机的时机很可能性正视为难的坐。;在2008后半时,民族性主席胡锦涛等党和民族性担任示范兵人接踵观察沈阳新松,当权派新松公司领土化开发位置,为新松的开展增多权力大的的生命力,新松重组了新的领土布局。,上进大发牢骚、军事工业、新能源配备、铁路直达运输是四香港大新银行的领土环境判定,这种保持安康巨大地变坚挺了大合股的按照。,公司与上顺流地的相干,特殊是单方协同勋绩筹备的转载铁甲情痴终结者(把持)系统为公司2009年开展接来新的大吉大利。

在全球决定性时刻的底色下,以国际责任为动机的的民族性战术、特殊是,在秧鸡重建上万亿花花公子的授予,几十条货运专线、城市间的秧鸡、扩张和秧鸡和几十张近代的货运站改革。货运专线快车道秧鸡货运系统,落落大方秧鸡货运专线重建。C勋绩的2×2取2列把商品买卖会台晋级系统,它已配备使臻于完成时最早的条快车道货运专线。,眼前正调试、试运转、推迟验收,本年将有一继承顺序孤独的智能联手宣言。决定了快车道秧鸡的技术独特性。,如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十二页的重建必将会有很大的责任。。通信技术是高新技术的关接防。,它已变为建筑业的次要技术革新接防。,通信技术在高新技术接防应用要紧位置。,这为公司2009的开展大发牢骚了一刺激的时机。。

2、将来动手术中可能性涌现的劣势和烦恼,秧鸡系统工程,公司研究与开发出示的机能、才能、完成礼物了高地的的索赔。,国货加工机系统平台会成勋绩,2×2 2制会平顺赞成和连续的一段时间?,无论是民族性主办宴会的才能完成系统和完成,什么挽住如同都是成绩。,对公司来说一切都是数不清的的。、难以治疗的消耗。绝对缺少人才,特殊是在研究与开发协同工作中缺少技术具有艺术性的。、知片面、有阅历的、攫取完成的担任示范兵者,这是公司近几年不得已处理的成绩。。

3、公司对将来经纪中可能性涌现的劣势和烦恼的猎物反向移动公司将来经纪中可能性涌现的劣势和烦恼,公司将更变坚挺其探测和勋绩。、出示的两个结心,变坚挺聚会完成与才能完成,变坚挺研究与开发本能机能完成与文娱完成;公司将更变坚挺公司淹没完成,无效把持公司出示资历,增加在内地消耗,变坚挺演技评价;以文章完变为胸部,一套跨机关文章组为半生熟的,变坚挺系间的沟通与沟通,保持机关说得中肯小群的知觉;演技获取系统将在2009进行优选法。,适宜系统和开展的索赔。

在不断变坚挺义务全部员工养育和教育的根底上,该公司售得了一青年被雇用的发射。,刺激和支援青年职员为硕士学位及前文义务,尽快助长年老职员的生长,为公司久长的可继续开展保留人才,适宜进化和重建的索赔。该发射已为首批次要义务全部员工补充资产。。2009将更变坚挺对被雇用的的教育。,包孕各式各样的技术交流、在内地教育和外派教育,吸取、培育、徘徊胸部人才,把优良的完成分水岭作为要紧义务,为阶段补充充裕的阶段,使聚会与人才使时间互相一致开展。一套话题分类,片面启动一继承顺序国际出示的探测与勋绩,没收先机确保军务集市;在抵押品军事工业出示勋绩和产生的同时,变坚挺秧鸡用功的全部员工配备和完成,秧鸡与军事工业两大领土的平衡开展。

4、公司将来的经纪客观的和开展战术如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十三个页丰富和开展了特大的大写字母的客观的。:CPCI技术和智能加工机技术为胸部,由 … 联合收割机活动复合体设计、活动复合体大发牢骚、全服军用计算者继承顺序,从技术勋绩全部员工和系统单元的出示供应国勋绩,活动复合体知产权的按照、片面不乱的出示研究与开发、产生、完成系统,各式各样的加工机(包孕国货加工机),依从的各式各样的领土计算者、专用配备和多公共汽车系统结构的用功处理课程补充商。

公司的完成客观的是在新的一套系统结构中。,以文章完成体制和主办宴会才能系统为例,特别基金管理机构到预感的客观的聚会与完成、文章演技、公司与个人的的调和开展。技术和集市客观的是鉴于技术的。,继续使结晶和开展胸部技术优势,经过技术革新引领集市大发牢骚集市,国际外著名设计师的不景气的出示。人才的客观的是优良的研究与开发协同工作,生产量一流的DOM。,勾结、信任、生机和粘结力,吸取、培育、徘徊胸部人才。助长进化,聚会的成是我个人的重要性的无比的表现。,尽力发展调和开展的文明气氛。

5、该公司的2009个义务发射是在秧鸡用功中。:更增进驼峰自动化机器或设备化系统的产生和侍者,使臻于完成时技术让和侍者2×2系统平台2,并使臻于完成时响应的孤独知产权的联手声明,使臻于完成时记时工程的探测与勋绩,首次的秧鸡用功新文章;在出示勋绩,更完成时2008年发射,如:5X、6X、LX800、软件、电话交换机、背板、系统等,使臻于完成时2008末尾使臻于完成时的文章;2009年军事工业文章的筹备侧重于国货化继承顺序,如:国际的加工机继承顺序负二层/ 3主机板、侍者器(多机)、传播用户化板、通信侍者器、国际接线台、四层的PPC VPX多机、显示软件系统、测量深浅驱动器、linux平台等,同时,用水砣测深的x86技术的开展。

三、公司记账人策略性、记账人断定更动及其撞击公司自2007年度先前开端使生效新聚会记账人基音的,本演说所述句号没公司的记账人策略性、记账人断定更动。

四、四处走动的记账人公司成绩的非基点查帐演说所触及事项的阐明如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十五个人组成的橄榄球队世纪页的查帐演说还没有由记账人部发行。、消极的视图或不克不及表达立场的立场。

五、在本演说所述句号,公司变坚挺了本钱的筹集和应用。。

六、博得分派、由华普坦健高商本钱公积金发射自动化机器或设备记载器一,公司在2008特别基金管理机构到预感的客观的了4的净博得。,932,元,秉承公司溶液的规章,年鉴可分派的博得的等等的人或物4。,439,元。未分派博得5年终,551,元,2008合股可分派的博得是9。,990,元。

为了公司的开展必要,该公司无力的在2008分派现钞利钱。,不送红股,没变坚挺本钱存量的本钱特别基金管理机构基金。,年度未分派博得的分派。

七、董事会在董事会句号进行的四次进行或参加会议,进行或参加会议预示、集结和开票数顺序适合法度规章。,通信颁布适合使担忧规章的索赔:(一)公司最早的届董事会四的次进行或参加会议于2008年3月15日在江苏连云港杰瑞饭店秒进行或参加室传唤。进行或参加会议传唤的时期、职位、这条路是2008年3月1日一位特殊的人送的。、经过描写和驿送预示董事会分子。。这次进行或参加会议由屈道奎教师集结,董事长的公司,董事会可能有9名董事。,真正的9,适合《公司条例》和公司溶液中四处走动的董事会传唤的使担忧规章。分配中西部及东部各州的县议会分子和高管列席了此次董事会。进行或参加会议的董事们进行了慎重的议论。,赞成9票,0票支援,0票弃权的开票水果,思索并经过以下法案:1。2007岁入,并预示公司合股大会思索;2。2007年度行政对负有责任人义务演说,并预示公司合股大会思索;3。2007年度公司决算表,并预示公司合股大会思索;4。2008年度公司经纪发射;如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十五个人组成的橄榄球队页5。2008公司财务预算演说,并预示公司合股大会思索;6。2007年度公司博得分派远远地,并预示公司合股大会思索;该公司的2007年度博得不分派。,公积金不变坚挺家畜。

7。资历较深的完成全部员工有利及薪酬发射,并预示公司合股大会思索;8。传唤2007年度合股大会。

(二)最早的届董事会第五次进行或参加会议于2008年8月12日在(如今称Beijing海淀区北小马厂6号华天大厦1018室)公司10层进行或参加室传唤,进行或参加会议传唤的时期、职位、这条路是2008年7月28日一位特殊的人送的。、经过描写和驿送预示董事会分子。。董事会这次进行或参加会议由屈道奎教师集结,董事长的公司并掌管,列席进行或参加会议的9名董事会分子,9位实践列席进行或参加会议的董事会分子,适合《公司条例》和公司溶液中四处走动的董事会传唤的使担忧规章。中西部及东部各州的县议会的稍微分子和接受的完成全部员工都列席了进行或参加会议。。进行或参加会议的董事们进行了慎重的议论。,赞成9票,0票支援,0票弃权的开票水果,思索和经过2008次半载期演说。

(三)最早的届董事会六年级次进行或参加会议在董事会进行。,进行或参加会议传唤的时期、职位、这条路是2008年10月13日一位特殊的人送的。、经过描写和驿送预示董事会分子。。这次进行或参加会议由屈道奎教师集结,董事长的公司并掌管,列席进行或参加会议的9名董事会分子,9位实践列席进行或参加会议的董事会分子,适合《公司条例》和公司溶液中四处走动的董事会传唤的使担忧规章。监事和资历较深的完成全部员工的董事会分子坐在董事会。进行或参加会议的董事们进行了慎重的议论。,赞成9票,0票支援,0票弃权的开票水果,经审察称赞的公司请求瞪羚发射元。该法案是详细的。:本公司以如今称Beijing开解释分行动瞪羚。,一年的句号的最后期限,付托如今称Beijing中关村在线迷信技术股份有受限度局限的公司。

(四)在使生效合股演说句号内,董事会慎重使生效、合股大会决心的使生效保持安康、使臻于完成时合股会交办的义务。

八、在本演说所述句号公司相干买卖保持安康(一)公司与中船重活形成环状公司第七一六探测生相干买卖保持安康:如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十六页?与相干方的相干:奇纳河船舶重活形成环状公司第七一六探测生为本公司第三大合股,无效公司养家费;相干买卖发展成为:12元人民币,430,元,占公司总销额的,触及7份和约(流行的2007年12月8日共稍微15份),025,奇纳河人民开解释董事会称赞了《中华人民共和国主机板销和约》。,董事会正对这一相干买卖进行开票数。,3位隶属董事已进行撤销开票数。,进行或参加会议开票数顺序的无效、无效,适合全部合股的协同使受益。眼前和约还没有使臻于完成时。,与相干方进行的相干方累计耗费、公民的销耗费,销发展成为毛博得558万元,占公司全部销毛博得1860万元的30%;对相干买卖的灵触及博主的DS继承顺序,电源,变坚挺尖形指示牌等。;限价策略性和根底:集市价钱;与党派的相干买卖是庙会和合法的。,不伤害公司的使受益,公司眼前及将来的财务条款、对事情水果无伤害,买卖单方都是庙会的。、有理的与使按照基音的,孤独的买卖行动,没彼此依赖或把持。

(二)公司和新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化的相干:与相干方的相干:沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司是最大的共享,无效公司养家费;相干买卖的销发展成为:6元人民币,230,元,占公司总销额的,触及11个和约(鉴于公司的完成办法),省掉董事会称赞与一单一的和约,跟随公司和相干方买卖的销耗费,销发展成为毛博得255万元,占公司全部销毛博得1860万元的;触及PC设计/大发牢骚的相干买卖灵、无线电网接入配备等。;限价策略性和根底:集市价钱;与党派的相干买卖是庙会和合法的。,不伤害公司的使受益,公司眼前及将来的财务条款、对事情水果无伤害,买卖单方都是庙会的。、有理的与使按照基音的,孤独的买卖行动,没彼此依赖或把持。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第27页(三)公司与沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司(买通和约)相干买卖保持安康:与相干方的相干:沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司是最大的共享,无效公司养家费;相干买卖的买通发展成为:4元人民币,667,元,触及3份和约(流行的2007年9月18日共稍微10份),750,元的自动化机器或设备化立体仓库栈配备与镶嵌和约已于2007年9月18日欢迎董事会称赞,董事会正对这一相干买卖进行开票数。,4位隶属董事已进行撤销开票数。,进行或参加会议开票数顺序的无效、无效,适合全部合股的协同使受益。和约如今先前使臻于完成时了。,相干方的相干买卖耗费占P,公司买通发展成为;相干买卖买通的灵触及配备和、配整理坚持的作业产生系统镶嵌文章等。;限价策略性和根底:集市价钱;与党派的相干买卖是庙会和合法的。,不伤害公司的使受益,公司眼前及将来的财务条款、对事情水果无伤害,买卖单方都是庙会的。、有理的与使按照基音的,孤独的买卖行动,没彼此依赖或把持。

九、到处本演说所述句号的次要和约及其实行保持安康,公司正实行的超越1000万元人民币的销和约有2项,流行的:(一)2007年12月7日公司与中船重活形成环状第七一六探测生正式签字的JCP 继承顺序主机板销和约,作为相干买卖,和约草案在最早的届立宪会第三倍的数进行或参加会议上博得经过。,称赞顺序合法,和约发展成为为15苦干。,025,元,在DS继承顺序450块三主机板,眼前先前完整交付的主机板有2文字型。,有1文字型的主机板分配交付。,总共托运375件,75 undeliveries盈余的1主机板,眼前,JCP的主机板占总服法,和约做标准的实行身份。。

(二)2007年8月1日公司与山东复合材料股份有受限度局限的公司订约了“自动化机器或设备化立体仓库栈修建与镶嵌”和约,和约发展成为为11苦干。,800,元,鉴于演说结果时,已镶嵌结果。,推迟验收。

如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,1的秒十八页和第九章监视董事会演说、对中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会进行了两遍进行或参加会议,在,进行或参加会议预示、集结和开票数顺序适合法度规章。,通信颁布适合使担忧规章的索赔:(一)公司最早的届中西部及东部各州的县议会第三倍的数进行或参加会议于2008年3月15日在江苏连云港杰瑞饭店秒进行或参加室传唤。进行或参加会议传唤的时期、职位、这条路是2008年3月1日一位特殊的人送的。、董事会分子经过描写和驿送预示。。这次进行或参加会议由公司董事长金青峰教师集结。,3名监事应上中西部及东部各州的县议会。,真正的3,适合《公司条例》和公司溶液中四处走动的中西部及东部各州的县议会传唤的使担忧规章。会议代表进行了慎重的议论。,赞成3票,0票支援, 0票弃权的开票水果,思索并经过以下法案:1。2007岁入,并预示公司合股大会思索;2。2007年度公司决算表,并预示公司合股大会思索;3。2008年度公司经纪发射;4。2008年度公司财务预算演说,并预示公司合股大会思索;5。2007年度公司博得分派远远地,并预示公司合股大会思索;该公司的2007年度博得不分派。,公积金不变坚挺家畜。

(二)最早的届中西部及东部各州的县议会四的次进行或参加会议于2008年8月12日在(如今称Beijing海淀区北小马厂6号华天大厦1018室)公司10层进行或参加室传唤,进行或参加会议传唤的时期、职位、这条路是2008年7月28日一位特殊的人送的。、董事会分子经过描写和驿送预示。。这次进行或参加会议由公司董事长金青峰教师集结。,3名监事应上中西部及东部各州的县议会。,真正的3,适合《公司条例》和公司溶液中四处走动的中西部及东部各州的县议会传唤的使担忧规章。会议代表进行了慎重的议论。,赞成3票,0票支援, 0票弃权的开票水果,思索和经过2008次半载期演说。

二、中西部及东部各州的县议会按照公司条例律规章,以为,2008年度,董事会迫切的秉承与索赔,确实,决心先前使生效。,其方针决策顺序适合《公司条例》及公司溶液的使担忧规章。公司修建并完成时了相对地完成时的在内地把持系统。。中西部及东部各州的县议会没找到董事。、资历较深的完成全部员工使生效作用时有违背如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,秒十九个页法度、法规、公司溶液或伤害公司使受益的行动。公司的董事会和对负有责任人是慎重对负有责任的。,尽力义务,特别基金管理机构到预感的运转胜利。

三、公司财务监视的中西部及东部各州的县议会是如,该公司演说的财务保持安康的监视和反省,以为2008年度财务演说真实地举报了公司的经纪保持安康。公司做的接受义务,适合公司开展战术,预防性维修合股的久远使受益。华普坦健高商记账人公司(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司为公司2008年度成绩的查帐演说成立公平。中西部及东部各州的县议会以为公司2008年度决算表在接受得意地同意公允、成立举报公司的年度财务条款、经纪业绩和资产淹没。

四、公司中西部及东部各州的县议会的使生效董事会使生效了四。、一届五次、六届进行或参加会媾和2007届合股大会,各式各样的演说和提议做董事会思索,中西部及东部各州的县议会没另一边抗议。,海内中西部及东部各州的县议会进行或参加会议决心的使生效保持安康,重要的人物以为公司的董事会将能。

第十章重点文章一、没法斡旋本公司到处本演说所述句号的次要。

二、公司次要资产收买、在本演说所述句号,本公司几乎不得意地资产收买。、失望、安排、收买和附录。

三、得意地相干买卖保持安康(一)2007年12月7日公司与中船重活形成环状第七一六探测生正式签字的JCP 继承顺序主机板销和约,作为相干买卖,和约草案于2007年12月1日欢迎了最早的届董事会第三如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十页进行或参加会议称赞,称赞顺序合法,和约发展成为为15苦干。,025,元,在DS继承顺序450块三主机板,眼前先前完整交付的主机板有2文字型。,有1文字型的主机板分配交付。,总共托运375件,75 undeliveries盈余的1主机板,眼前,JCP的主机板占总服法,和约做标准的实行身份。。

和约按集市价钱限价。;与党派的相干买卖是庙会和合法的。,不伤害公司的使受益,公司眼前及将来的财务条款、对事情水果无伤害,买卖单方都是庙会的。、有理的与使按照基音的,绝对孤独买卖行动,没彼此依赖或把持。

(二)2007年9月18日公司与沈阳新松铁甲情痴终结者自动化机器或设备化养家费股份有受限度局限的公司订约了自动化机器或设备化立体仓库栈配备与镶嵌(买通)和约,作为相干买卖,该和约草案于2 9月18日由董事会称赞。,称赞顺序合法,和约发展成为为10苦干。,750,元,和约先前使臻于完成时。。

和约按集市价钱限价。;与党派的相干买卖是庙会和合法的。,不伤害公司的使受益,公司眼前及将来的财务条款、对事情水果无伤害,买卖单方都是庙会的。、有理的与使按照基音的,绝对孤独买卖行动,没彼此依赖或把持。

四、在演说所述句号,公司没内部许可证。。

五、在本演说所述句号,本公司没。

六、辞退、吸引住记账人公司保持安康公司前任的义务的辽宁天健记账人公司先前使臻于完成时与安徽华普记账人公司和如今称Beijing高商万达记账人公司的兼并,著名的人物的公司兼并后为Huapu Tianjian Gaoshang证明。原辽宁天健记账人公司全部员工与事情并入兼并后的华普坦健高商记账人公司(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司,同时,Huapu Tianjian Gaoshang修建证明的酒吧,原辽宁自动化机器或设备记载器记账人师经手假定事情。,依据公司2008年度财务演说的查帐演说将以华普坦健高商记账人公司(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司名成绩。这次会如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十对折的发射使产生胜利室的著名的人物更改不属于。

七、在本演说所述句号,公司及其董事、监事、资历较深的完成全部员工、公司合股、实践把持人处分及整改保持安康到处本演说所述句号,公司及其董事、监事、资历较深的完成全部员工、公司合股、实践把持人不受惩办。

八、高新技术聚会资历重行认识保持安康鉴于《高新技术聚会认识完成远远地》的相干规章,聚会宣言、专家审评、公共说明及另一边条,我公司已重行清晰度高新技术聚会的相干,它已收到由如今称Beijing市迷信技术委任、如今称Beijing市政府财政局、如今称Beijing民族性税务局、南方联手颁布的高新技术聚会证明,证明编号:GR200811002193,无效期为三年。,证明的签发日期为2008年12月24日。。

鉴于如今称Beijing新技术的暂行规章、国务院四处走动的完成过渡的特点,作为中关村在线迷信技术园的高迷信技术聚会。,我们的公司在2008、将继续依从的2009的聚会所得税运气,2010年度聚会所得税15%纳税的申日记的用功。

九、接受事项在本演说所述句号,公司的公司合股、行政全部员工能坚持并实行弃权的接受。。

十、其它要紧事项(一)2008年12月5日与如今称Beijing开解释万里长城分成小分支订约了专款和约,总概括为人民币8元。,000,元,12月5日撤4,000,元,2009年3月15日撤4,000,元,现行基点利钱率的使生效保持安康,和约赞成开解释从第九重起重现。,000,如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十二页元,信誉成熟为2 12月5日还债4的婚约。,000,元,如今称Beijing中关村在线迷信技术许可证公司补充S,公司以本身的道具补充反许可证。。和约做标准的实行身份。。

(二)2008年11月27日与招商开解释双榆树分成小分支订约专款和约,总概括为人民币3元。,300,元,持续学期,利钱率,开解释面子开解释(面值3),504,作为一接受。演说期结果,和约做标准的实行身份。。

(三)2008年10月31日与招商开解释双榆树分成小分支订约专款和约,总概括为人民币1元。,600,元,持续学期,利钱率,开解释面子开解释(面值2),109,作为一接受。和约先前使臻于完成时。。

财务演说第十一章1、 查帐演说会审字[2009]6022号审 计 报 告如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司全部合股:我们的审计了后附的如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司(以下约分如今称Beijing新松公司)决算表,包孕2008年12月31日的资产责任表。,2008年度博得表、合股合法标准的更动表,CAS日记。

一、完成层对决算表的责备秉承聚会记账人基音的的规章编制决算表是如今称Beijing新松公司完成层的责备。这种责备包孕:(1)设计、对配制品的相干在内地把持的完成和预防性维修,鉴于没欺诈或犯罪而理由的得意地错报。;(2)选择和应用应该的的记账人策略性;(3)做出有理的记账人断定。。

二、自动化机器或设备记载器记账人师的责备如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十三个页是我们的的责备,使财务审计。我们的秉承本条例的规章进行了审计义务。。奇纳河自动化机器或设备记载器记账人师审计基音的索赔我们的服从职业道德,发射和使生效审计义务,以确保决算表不。

审计顺序触及使生效审计顺序。,博得决算表概括和颁布的审计表示。所选择的审计顺序分娩自动化机器或设备记载器记账人师的断定。,对决算表产生得意地错报风险的评价。在风险评价,我们的为了将存入开解释的论述,编制相干的在内地把持,设计应该的的审计顺序,但客观的不分娩评价在内地把持的无效性。。审计还包孕对解释应该的性的评价。,并对决算表的总体列报进行评价。。

我们的信任,我们的欢迎的审计表示是充分地的。、应该的的,为颁发审计视图补充按照。。

三、审计视图是我们的的视图。,如今称Beijing新松公司的决算表已编制结果。,在接受得意地同意公允举报了如今称Beijing新松公司2008年12月31日的财务条款与2008年度的经纪效果和资产淹没。

Huapu Tianjian Gaoshang记账人公司奇纳河自动化机器或设备记载器记账人师:李先生(如今称Beijing)股份有受限度局限的公司奇纳河自动化机器或设备记载器记账人师:高屹奇纳河·如今称Beijing 二〇〇九年四月二日如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十五个人组成的橄榄球队世纪页的两、01张表的资产责任表:如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008年12月31日 单位:岁岁底时淹没资产的平衡、14,940,可让将存入开解释资产应收荣誉款四、25,718,775.001,769,应收荣誉荣誉四、322,016,增长四、41,043,应收荣誉另一边应收荣誉款四应收荣誉利钱、540,843.4719,清单四、67,885,一年的句号内成熟的非淹没资产另一边淹没资产 四、713,淹没资产发展成为41,644,非淹没资产:可供失望将存入开解释资产无效至成熟授予现世的应收荣誉款现世的股权授予授予性房地契固定资产 四、86,909,在建工程工程物质固定资产整理产生性生物质产油气资产无形资产勋绩耗费友好现世的待摊费递延所得税资产 四、9100,另一边非淹没资产非淹没资产充当顾问7,010,总资产的48,654,公司对负有责任人:曲道奎记账人义务的头部:Shu Wei记账人一套头部: 曾扬如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十五个人组成的橄榄球队页资产责任表(续)股:如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008年12月31日 单位:年终平衡在年终时的平衡、117,300,7,000,周旋票据上可让的将存入开解释责任四、121,473,增长四、13135,362.0033,周旋工人工钱四、14936,征收费应交纳四。、151,142,周旋另一边周旋特别基金管理机构的周旋利钱四、1623,一年的句号非淹没责任和另一边淹没责任兼并W,988,非淹没责任:现世的周旋递延进项四、171,000,预感婚约递延所得税责任另一边非淹没责任,000,责任发展成为11,988,合股合法标准的:四股权、1825,000,25,000,四本钱存量、19565,减:四的份盈余、201,110,未分派博得四、219,990,5,551,合股合法标准的占36,666,婚约发展成为和合股合法标准的48,654,公司对负有责任人:曲道奎记账人义务的头部:Shu Wei记账人一套头部: 曾扬如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008岁入 共 83页,第三十六页三、02表博得表:如今称Beijing嘉禾新松电子系统养家费股份有受限度局限的公司 2008年度 单位:元岁岁度注、营业耗费四、2247,038,39,052,191.28减:营业本钱四、2327,986,交易税和附加税四、24435,销本钱951,完成费11,605,财务费四、25405,资产减值消耗四、26231,加:公允重要性更动进项(消耗以“-”号填列)授予进项(消耗以“-”号填列)流行的:合资聚会和合资聚会的授予补偿2、营业博得(失败列为-)5,423,6,024,690.64加:外耗费700,减:营业外耗费10,流行的:非淹没资产安排消耗三、博得发展成为(总消耗列在-)5,413,6,724,690.64减:所得征收费四、27480,四、净博得(净失败至-)4,932,5,996,359.74五、每股进项:(1)每股根本获得(两)每股摊薄获得:曲道奎主

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